銀行招考【洗錢防制相關法規精研】-T1H25

PART 1 核心命題法規攻堅
　導 論
　第一篇 洗錢防制法
　第二篇 金融機構防制洗錢辦法
　第三篇 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
　第四篇 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
　第五篇 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

PART 2 頗重要的實務規範
　壹、資恐防制法
　貳、金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法
　參、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
　肆、銀行防制地下通匯指引
　伍、銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法
　陸、銀行辨識實質受益人實務參考做法
　柒、銀行防制貿易洗錢之實務參考
　捌、銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考
　玖、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
　拾、金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則

PART 3 歷屆考題．精準解析
　單元一：郵局招考試題
　　110 年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題
　　111 年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題
　單元二：公股銀行招考試題
　　106 年彰化銀行新進人員甄試試題
　　107 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
　　107 年彰化銀行新進人員甄試試題
　　108 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
　　108 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題
　　109 年第一銀行新進人員甄選試題
　　109 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題
　　110 年第一銀行新進人員甄選試題
　　111 年第一銀行新進人員甄選試題
　　111 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
　　111 年彰化銀行新進人員甄試試題
　　112 年中小企業銀行第二次新進人員甄試試題
　　112 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
　　112 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題