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    4. 山寨探案实录:宝生银行劫案英雄 助赖昌星洗黑钱 配音:华语

    宝生银行劫案英雄 助赖昌星洗黑钱

    山寨探案实录:宝生银行劫案英雄 助赖昌星洗黑钱 配音:华语

    Author frogwong
    Publisher frogwong.com
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    Released
    2021/02/17
    Language
    Traditional Chinese
    Product Type
    Video
    Length
    18:34
    Resolution
    480p
    ID
    224433

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    山寨探案实录:宝生银行劫案英雄 助赖昌星洗黑钱 配音:华语 字幕:繁简

    1974年5月24日,匪徒李渭彬持枪械劫宝生银行旺角支行失败,被困银行内,持持十一名银行职员十八小时,职员奋起反抗,制服李渭彬。

    其中一名被挟持银行职员林耀忠,与李渭彬纠缠时受刀伤,逃出银行后,因警员迟疑未进入银行拘捕李渭彬,双手仍被铁线捆绑的林耀忠,用臀部将一名站近门口警员撞入银行内,其他警员一拥而上,将李渭彬拘捕。
    李渭彬受审后,判监十五年。

    林耀忠获北京中国银行总行嘉许,1993年升为宝生银行高级经理,在宝生银行尖沙嘴分行任职。

    陈仲明、叶向荣夫妇在尖沙嘴经营兑换店,开设杰协有限公司(以下简称杰协),两人为杰协董事,旗下有大批虚假银行帐户,用作洗黑钱。

    1996年4月1日开始,林耀忠与高级职员梁国礼,串谋为杰协伪造帐目,将黑钱分别转帐到不同银行户口,汇到香港和海外一千三百个帐户,包括与远华集团走私案主角赖昌星关连户口。

    赖昌星于1994年成立远华集团,从成立到1999年案发,远华集团走私货物总值人民币五百三十亿元,偷逃税额人民币三百亿元。

    1999年,远华集团走私案被揭发,赖昌星与妻儿逃往加拿大,申请移民资格,被加拿大政府拒绝。
    赖昌星改为申请难民身份,暂准在加拿大逗留,等候难民身份聆讯,以确定会否遣回内地受审。

    加拿大警方发现赖昌星的钱包内,有两张他人名字提款卡。
    赖昌星妻子曾明娜有六个银行户口,在宝生银行有两个定期存款帐户。

    广东省公安厅相信赖昌星透过地下钱庄洗黑钱,汇到加拿大的黑钱总计人民币一百二十亿元,其中部分与香港一个跨境洗钱集团有关。
    跨境洗钱集团将赖昌星的黑钱,分开以每次一百万港元存入香港宝生银行,再汇至赖昌星儿子在加拿大的银行帐户。

    香港的「外来投资」,1998年有一百四十七亿美元,2000年大幅飙升至六百四十三亿美元,相信部分来自于地下钱庄洗黑钱活动。

    宝生银行原为中银集团属下十二家姐妹行之一,2001年10月计划并入中银(香港),中国银行总行由2001年4月开始「查数」。

    「查数」发现宝生银行尖沙嘴分行多个帐户,每日有数以千万港元现金存入及转帐,高级经理林耀忠未依银行规定上报总行,怀疑这些巨额金钱涉及洗黑钱,有人贪污包庇,暗中向廉政公署举报。

    廉署调查发现,跨境洗黑钱集团利用司机,由内地走私巨额现金到香港。

    案件涉及香港与内地,廉署与最高人民检察院及广东省人民检察院,商讨后制定代号「猫头鹰」反洗黑钱行动。

    2001年6月,中国银行成立反洗钱工作委员会,中国银行海内外分行陆续成立反洗钱领导小组。

    中国财政部统计显示,内地每年透过地下钱庄运出境外的黑钱,超过二千亿元人民币,香港是重要转口站。

    这些黑钱包括约七百亿元走私收入,三百亿元官员腐败收入,约一千亿元的外资企业合法收入。

    调查发现,香港找换店与内地地下钱庄勾结,内地用人民币交收,境外用外汇交收,地下钱庄之间互相拆借,组成相互勾结体系。

    9月11日,杰协司机邱金龙,驾货车由内地走私黑钱到香港,在元朗被廉署人员截获,搜获五十万元美金,发现邱金龙随身藏有一支电枪。

    邱金龙在警诫下对廉署人员说,内地集团用传真方法,向杰协发出指示,包括银码、纸币种类、使用哪个银行帐户收钱。
    运货员按指示在深圳一个住宅单位收钱,将钱用报纸包裹、用垃圾袋和大胶袋装起,用车由内地运到香港交给杰协。

    杰协每日会派人到宝生银行处理黑钱,利用内地集团预先签发的支票,毋须出示授权书,不会在银行留下记录。

    港币经由林耀忠存入宝生银行一个暂寄户口,再转帐入杰协宝生银行户口,逃避银行监管。

    人民币及外币,在其他银行或找换店兑换港币,再经林耀忠存入宝生银行。

    1996年至2001年期间,邱金龙在内地深圳取钱,每次总值近亿元现钞,包括人民币、新台币、日圆、美元、德国马克、意大利里拉等。

    这笔巨款用垃圾和胶袋做掩护,装上货柜车经落马洲到香港,无需申报,避过海关人员耳目,偷运入香港。

    邱金龙回港后,先将货车驶到自己住所再换车,将钱运到杰协或宝生银行尖沙嘴分行附近,每月运钱十次,可获二万至三万元报酬。

    廉署随即展开大规模拘捕行动,出动二百人到多处搜查,拘捕三十九人,在陈仲明的兑换店查获八百五十万港元现钞。

    被捕人士包括:宝生银行尖沙嘴分行一名高级经理、一名经理、一名主任。
    尖沙嘴一家找换店五名股东及九名职员,五名负责运送黑钱的司机,三名在香港处理存款的中间人。

    十四名银行户口持有人怀疑协助洗黑钱被捕,其中一人是逾期居留双程证妇人。
    三十九名被捕者包括二十九男十女,年龄由二十六至六十五岁,全部准保释候查。

    2001年11月,廉署与商业罪案调查科成立联合调查小组,调查涉及贪污、清洗黑钱、诈骗等罪行。

    调查案件的三十五日内,这个洗黑钱集团由内地偷运到香港的货币,价值三十二亿港元,平均每天流入黑钱接近一亿港元,整宗案件涉及款项相信高达五百亿港元,是香港开埠以来最高纪录。

    根据黑钱流向,赖昌星可能与案有关,廉政公署与内地有关部门作进一步调查。

    宝生银行高级经理林耀忠被捕后,在警诫时称,杰协董事陈仲明,与他在宝生银行共事多年,他信任对方做正当生意,从来没有过问资金来源,没有从中收取利益。

    廉署最终起诉四十三人,其中三十五人已定罪,余下七男一女主犯,包括前宝生银行高级经理、杰协董事、股东、职员、一对商人夫妇,2002年9月9日被正式落案,控以贪污及清洗黑钱等罪名。

    9月11日,八人在东区裁判法院提堂。
    第一被告:前宝生银行高级经理林耀忠(47岁)
    第二被告:杰协董事陈仲明(41岁)
    第三被告:杰协董事叶向荣(52岁)
    第四被告:杰协股东黄崇德(30岁)
    第五被告:杰协文员黄崇楷(36岁)
    第六被告:杰协司机邱金龙(26岁)
    第七被告:商人姚捷湶(58岁)
    第八被告:商人姚捷湶妻子锺巧琴(50岁)

    八名被告分三案处理,分别被控串谋洗黑钱、收受利益,无牌管有军火共十二项罪名。

    第一至第六被告,于1996年4月1日至2001年9月11日期间,串同他人处理一笔现金,可从中取得利益去处理有关财产,违反《有组织及严重罪行条例》。

    宝生银行前经理林耀忠被控两项收受利益罪名,收取两万美元(折合十五万六千港元),作为优待杰协与宝生银行之间业务往来的报酬。

    杰协董事陈仲明,被控两项向林耀忠提供利益罪名。

    林耀忠与陈仲明,同时被控一项与宝生银行高级职员梁国礼串谋,使用载有虚假陈述银行存款单,意图用以误导有关银行。

    第七及第八被告,被控两项行骗及一项企图行骗罪名,在1998年及1999年间,虚假声称拥有多间公司与内地公司有真实商业交易,以欺骗手段获得银行三笔信贷,分别为一百九十二万港元、一百七十四万港元、一百三十一万美元。

    姚捷湶另加控两项洗黑钱罪,内容是虚构贸易背景以骗取信用证,涉款五百万美元。

    主控官陈述案情时指出,案件主要涉及讹骗、贿赂和洗黑钱三类型罪行。
    各被告自1996年至2001年期间,每天有总值约九千二百多万港元外币的黑钱,以「蚂蚁搬家」方式由内地运到香港,方法包括派人拖住装满钞票的红白蓝胶袋过关,用货车运钱,涉款高达五百亿元。

    黑钱来源非常广泛,主要是逃税,杰协收集后将黑钱存入宝生银行尖沙嘴分行,林耀忠协助将黑钱分散,调到逾千三个海外或本地不同银行户口。

    1997年至2000年,杰协透过宝生银行提存金额达八百三十亿元。

    案件由1996年至今已有三十五人被捕,大多数为汇款代理商,先后被控有组织及严重罪行相关罪名,部分人已被起诉,多被法庭判罚款和缓刑,有关罚款约共四十二万港元。

    八名被告全部暂时毋须答辩,分别准以二千元至十万元现金和人事担保外出,案件将于十月十日再提讯,预计会转介区域法院或高等法院审理。

    2004年1月13日,案件在高等法院开审,案件审讯预计要四十日。
    六名被告为:林耀忠、陈仲明、叶向荣、黄崇德、黄崇楷、邱金龙,他们在庭上否认控罪。

    控方指出本案所涉款项属瞒税得来,在任何地方因瞒税所得款项均属犯罪得益。

    叶向荣与邱金龙在庭上自辩时强调,他们承认涉案金钱被带到香港前,于内地过关时没有呈报关税。

    辩方律师称漏报关税不构成罪行,有关款项不属于犯罪得益,更谈不上是黑钱。

    6月28日早上,八人陪审团开始退庭商议,三日后,6月30日晚上七时作出裁决,被控串谋洗黑钱控罪的四名被告,林耀忠、叶向荣、黄崇楷、邱金龙,全部罪名不成立。

    林耀忠其中一项收利益罪名成立,控罪指他于2001年收受陈仲明一万美元,作为处理宝生银行与杰协业务时有优待。

    被控两项提供利益罪的陈仲明获判无罪,陈仲明与黄崇德串谋洗黑钱罪,陪审团未能达成大比数裁决,法官下令押后本月12日重审。

    叶向荣、黄祟楷、邱金龙,获判无罪后在庭外表现高兴。

    负责本案的案件主管廉署调查主任陈德辉,以自己脑中「空白一片」为由,拒绝评论裁决。
    有到场听取结果的廉署人员表示,八名陪审员以普通市民眼光理解本案,得出这个结果也难以推断原因,他们鼓励案件主管陈德辉不要气馁。

    被问到为何行贿无罪,受贿的入罪,主控官表示陪审团可能不太理解证供。

    7月2日,宝生银行两名副总经理及八名出纳员,包括当日有份出庭指证林耀忠的同事,均去信法官求情,说被告多年来做事诚实尽责,为一名好职员、好上司。

    曾有一名厂商给予林耀忠四万元以答谢支持,林耀忠向上级汇报并将款项发还,今次因投资股票失利,收受他人一万元美金还债,是一时胡涂。

    法官龙礼判刑时指出,杰协的银行交易额,由1996年的七十二亿,渐增至2000年的二百八十亿元,林耀忠应知道该批资金来自可能有问题公司,以违反内地外汇管制条例方式运来香港,林耀忠不但无向上级举报,更协助杰协散发资金,未有公平公正处事。

    法官推测陪审团裁定林耀忠受贿罪成,行贿者的行贿罪名却不成立,是由于林耀忠向杰协董事陈仲明借贷时,撒谎说自己是代人借款。

    林耀忠被捕后已转任货车司机,月薪仅九千元,无力支付尚欠一年便大学毕业的大女儿学费。
    林耀忠的妻子于2001年离他而去,2003年,两人才修好迁回同住。

    法官说,本应判处监禁十八个月,考虑事件对林耀忠事业及婚姻造成严重打击,被告在1974年于宝生银行劫案中英勇抗贼,工作获多名同事高度评价,减刑六个月,判监一年,需偿还一万元港元予前雇主(现在的中银香港),

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    2021/02/17
    Language
    Traditional Chinese
    Product Type
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    Length
    18:34
    Resolution
    480p
    ID
    224433
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    宝生银行

    重案組黃sir

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